Um homem de 23 anos , residente nos arredores da cidade de Aveiro foi detido pela Polícia Judiciária de Aveiro , indiciado na prática dos crimes de falsidade informática, burla informática agravada, acesso ilegítimo, através da prática das designadas “burlas MB Way”, pelo acesso a «largas dezenas de contas bancárias, efetuando movimentos de retirada dos fundos existentes, de valor já estimado superior a 200.000 euros.

Foram encontradas evidências desses movimentos «em mais de 700 lançamentos analisados, ocorridos no espaço de tempo de 20 meses, da existência de depósitos a seu favor a rondarem os 150.000 euros, ou seja, uma média de cerca de 8.000 euros por mês

Depois da detenção pelo Departamento de Investigação Criminal de Aveiro foi interrogado e ficou sujeito a apresentações bi-diárias, proibição de utilização de meios eletrónicos e proibição de contactos.
A PJ de Aveiro agiu em cumprimento de mandado de detenção emitido pelo DIAP de Aveiro,

O detido «terá desenvolvido desde o ano de 2018, um elaborado sistema de acesso às contas bancárias de inúmeras vitimas, que anunciavam a venda de bens em plataforma “online” de comércio de artigos usados, invariavelmente convencendo-as a aderirem ao serviço “MB Way”, para receberem o pagamento, momento em que, ardilosamente, aproveitando a pressão naturalmente existente da execução de um procedimento novo na caixa multibanco, induzia à associação, ao cartão bancário deste serviço, de um telemóvel de que tinha a total disponibilidade».

Ainda seguindo a PJ, «a ação desenvolvida, que envolveu a realização de buscas e pesquisas que permitiram a apreensão de artigos e dados relacionados com os crimes, envolveu a obtenção de informações junto de entidades sedeadas fora da jurisdição nacional, que permitiram indiciar o suspeito, desde o ano de 2018, na utilização de plataformas de negociação “online”, como sejam dos mercados Forex, CFDs, Criptomoedas, Commodities e de pagamentos através de carteira virtual, por onde passaram parte dos valores retirados das contas bancárias das vitimas».