Foram detidos pela PJ do Porto três homens com idades compreendidas entre os 42 e os 65 anos, e uma mulher, de 47 anos de idade, «fortemente indiciados pela prática de crimes de burla qualificada, falsificação de documentos, associação criminosa, branqueamento de capitais e fraude para obtenção de crédito.»

Segundo a PJ, «o grupo criminoso terá, desde o ano de 2010, angariado dezenas de empresas, muitas delas criadas na hora e com recurso a testas de ferro, que solicitavam financiamentos junto de entidade bancária onde trabalhava um dos suspeitos detido e que aprovava tais empréstimos, tendo lesado aquela em mais de um milhão de euros».

Foram apreendidas onze viaturas automóveis e duas motos, todas de gama alta, sendo a maior parte de coleção e valor muito elevado, duas pistolas e munições.

Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.