O Departamento de Investigação Criminal de Aveiro da PJ procedeu à identificação e constituição de duas pessoas como arguidos, presumíveis autores de crimes de burla qualificada. Segundo a PJ, as autoridades judiciárias irão aplicar as «medidas de coação consideradas como adequadas». A PJ apurou que as cerca de 50 vítimas terão sido lesadas, globalmente, em cerca € 800.000 (oitocentos mil euros).

Os arguidos, residentes em Aveiro, com cerca de 53 anos de idade e sem ocupação profissional, não têm antecedentes criminais conhecidos.

O casal aliciava as vítimas para que «subscrevessem hipotéticos títulos de investimento, de uma empresa situada em Moçambique, a qual realizaria investimentos em várias áreas no desenvolvimento do país».

Garantiam que as operações «consubstanciavam aplicações legais, de confiança e com plena garantia de retorno, a taxas de juros que poderiam variar entre os 6% aos 10%, ao mês».

Nas diligências efectuadas foi apreendido diverso material informático (computadores portáteis, scanner e impressoras) onde seriam feitos e impressos os "títulos" subscritos pelos investidores e, ainda, centenas de exemplares dos referidos "títulos" prontos a serem transacionados.